FINANCIAL INTELLIGENCE

1. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеген; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2014. 386 с

2. Берізко В. Щодо адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 118-122. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_27

3. Бех О. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 2. С. 213-218.

4. Борець В., Мироненко С. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект): навчально- практичний посібник. К.: Видавничий дім «Скіф», 2008. 88 с.

5. Внукова Н. М. Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Видво НаУОА, березень 2018. № 8(36). С. 64–68.

6. Воронова Л. Словник фінансово-правових термінів. Алерта, 2011. 550 с.

7. Гаєвський І.М. Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття. law magazine of national academy of internal affairs. № 1 (11), 2016.

8. Державна служба фінансового моніторингу : Офіційний сайт. URL : https://fiu.gov.ua

9. Державна служба фінансового моніторингу. URL: https://fiu.gov.ua/

10. Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Постанова Кабінету Міністрів України № 627 від 22.07.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/627-2020-%D0%BF#Text

11. Деякі питання організації фінансового моніторингу. Постанова Кабінету Міністрів України № 850 від 09. 09. 2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-%D0%BF#Text

12. Дичаківський Д. Перевірки БЕБ: що потрібно знати керівникам. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/224327_perevrki-beb-shcho-potrbno-znati-kervnikam

13. Діяльність та аналіз TRACFIN 2021. URL: https://www.economie.gouv.

14. Досвід країн Європейського Союзу щодо виявлення та розслідування відмивання злочинних доходів із використанням цифрової валюти (криптовалюти) [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, І. Кржечковськис, В. В. Тацієнко та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 86 с.

15. Ебігейл Дж. Маркус. Підрозділи фінансової розвідки (ПФР): Ефективний інституційний формат, завдання та повноваження. URL: https://cutt.ly/eBHlPw0.

16. Ебігейл Дж. Маркус. Підрозділи фінансової розвідки (ПФР): Ефективний інституційний формат, завдання та повноваження. URL: https://cutt.ly/eBHlPw0.

17. Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. URL: https://eurasiangroup.org/en

18. Звіт FinCEN. URL: https://www.fincen.gov/reports/sar-stats.

19. Звіт Державної служби фінансового моніторингу за 2022 рік. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2022ukr.pdf

20. Звіт з проведення національної оцінки ризиків у 2019 році URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles. php?cat_

21. Звіт про підозрілу діяльність https://ewikiuk.top/wiki/Suspicious_activity_report.

22. Індекс сприйняття корупції. URL: https://cpi.ti-ukraine.org.

23. Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів : Монографія / О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко; за заг. ред. О. В. Кузьменко. Суми : «Ярославна», 2019. 145 с.

24. Карапетян О.М., Будник Л.А., Метельський І.Д. Кіберзлочини: типології, фінансова розвідка, використання спеціальних знань. Актуальні проблеми правознавства. 2022. Вип. 3. С. 115-120.

25. Карапетян О.М., Колодійчук О. А. До питання фінансової розвідки України в запобіганні легалізації протиправних доходів. Економіка. Фінанси. Право. №3.2023. С. 22-26.

26. Клименко А. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Дис... канд. юр. наук: 12.00.07. Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2004. 215 с.

27. Клименко А.О. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2004. С. 19.

28. Коваленко В.В., Дмитров С.О., Єжов А.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: монографія. Суми: УАБС НБУ, 2007. 140 с.

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Верховної Ради УРСР 7 груд. 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

30. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

31. Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльності. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 16.05.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.

32. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.

33. Конституція України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

34. Кримінальний кодекс України. Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

35. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI (із змінами та доповненнями). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

36. Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Скринька Л.О. Роль фінансового моніторингу в сучасній системі забезпечення економічної безпеки національної економіки. Науковий погляд: економіка та управління. Випуск №3(65). Дніпро. Університет митної справи та фінансів, 2019. С.98-108

37. Кузьмінська О.Е., Абесінова О.К. Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Фінанси України. 2021. № 7. С. 108 – 126.

38. Куришко О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні. Фінансовий простір. 2013. № 2 (10). С. 8 – 15. URL: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1302/13kooasd.pdf

39. Лєонов С.В., Бойко А.О., Миненко С.В. Систематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 1 (92). С. 35-45.

40. Методичні рекомендації щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов’язаними з персоналом URL: http://sdfm.gov.ua /articles.php?cat_id=220&lang=uk.

41. Міжнародне співробітництво. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo

42. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. URL: http:// www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf.

43. Місечко В. Блокування коштів органами фінансової розвідки на прикладі країн ЄС. Юридична газета Online. URL:https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/blokuvannya-koshtiv-organami-finansovoyi-rozvidki-na-prikladi-krayin-es.html

44. Москаленко Н.В. Теоретичні аспекти запровадження комплаєнсконтролю в Україні. Економічний вісник серія: фінанси, облік, оподаткування. УДФСУ. 2018. Вип. №2. С. 106-113.

45. Москалюк Н.Б, Карапетян О.М., Падалка А.М. Фінансова розвідка України в протидії легалізації протиправних доходів. Європейський простір. 2022. Випуск 1.

46. Національна оцінка ризиків 2022 – виклики та можливості URL:https://cedem.org.ua/news/natsionalna-otsinka-ryzykiv-2022/

47. Онісьєв В. А. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. канд. юрид. наук. Київський національний університет внутрішніх справ. К.: [б.в.], 2010. 16 с.

48. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник К.: Юрінком Інтер, 2010. 808 с

49. Офіційна сторінка FATF. URL: https://www.fatf- gafi.org/publications/mutualevaluations/hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedat)

50. Офіційна сторінка Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua

51. Офіційна сторінка Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua

52. Офіційна сторінка Підрозділу фінансової інформації Італії. URL: uif.bancaditalia.it

53. Офіційна сторінка Федерального управління поліції Швейцарії URL:https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home.html

54. Патюта І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6. С. 262-269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_36.

55. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: монографія / Комісаров О.Г., Скрипка О.Ю., Собакарь А.О. Дніпропетровськ, 2015. 184 с.

56. Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Держфінмоніторингу. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-osib-pov-yazanix-z-provadzhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html

57. Підписані Меморандуми про взаєморозуміння з іноземними ПФР. Державна служба фінансового монторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/memorandumi-pro-vzamorozuminnja/pidpisani-memorandumi-pro-vzajemorozuminnya-z-inozemnimi-pfr.html

58. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова Правління Національного банку України 19 травня 2020 року № 65. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/19052020_65.pdf?v=6

59. Порадник з питань реалізації ризик-орієнтованого підходу для управління ризиками, пов’язаними із відмиванням. URL: www.wolfsberg-principles.com/risk-based-approach.html.

60. Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду. Наказ Міністерства фінансів України, Національного антикорупційного бюро України 03 березня 2021 року № 144/32. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0624-21#n7

61. Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів. Державна служба фінансового моніторингу, 2021 р. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles

62. Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. URL:www.fatf-gafi.org

63. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин). URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidances%20etc)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf

64. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 No 638-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 25. Ст. 1

65. Про віртуальні активи. Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX (не набрав чинності). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

66. Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

67. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення: Закон України № 361-ІХ від 06.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

68. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : наук.-практ. комент. до Закону України / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Бичкова С. С., Котляревський Я. В. Київ: Ваіте, 2015. 816 с.

69. Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 19.09.2018 № 749. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2018-%D0%BF#Text

70. Про затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу в Бюро економічної безпеки України: наказ БЕБ від 01.02.2023 № 36 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-23#Text

71. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України від 14 липня 2021 року № 395/535. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-21#Text

72. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду. Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 14.07.2021 № 394/237 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-21#Text

73. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду. Наказ Міністерства фінансів України, національного бюро розслідувань від 03.03.2021 № 144/32 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0624-21#Text

74. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду. Наказ Міністерства фінансів України, Державного бюро розслідувань від 31.12.2020 № 836/888. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-21#Text

75. Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України Наказ Міністерства фінансів України, Служба зовнішньої розвідки України міністерство оборони України міністерство внутрішніх справ від 01.12.2015 № 1112/426/678/1533. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-15#Text

76. Про затвердження Програми стратегічного розвитку Державної служби фінансового моніторингу України на період до 2024 року: наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2022 року № 16. URL: https://www.mof.gov.ua/uk

77. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році. Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 22 грудня 2017 року N 186. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/FN039351?an=1&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83&snippet_id=snippet_261664

78. Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. Положення від 10 вересня 2021 року № 3201/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21#Text

79. Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Положення від 11 березня 2021 року № 176. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0532-21#Text

80. Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Положення. Положення від 11.03.2021 № 176. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0532-21#Text

81. Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. Положення від 10.09.2021 № 3201/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21#Text

82. Про інформацію. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

83. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303

84. Про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): положенням НБУ від 30.06.2020 р. №90.

85. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 14 квітня 2005 року № 5. Верховний Суд України. Вісник Верховного Суду України. 2005 р. № 5 Ст. 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05#Text

86. Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України: постанова Національного банку №26, від 16 березня 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_16032023_26.

87. Про санкції: Закон України від 14.08.2014. № 1644-VII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

88. Протидія тероризму. Держфінмоніторингу. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu

89. Рекомендації FATF та методологія. Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/5%20round%20FATF.pdf

90. Рекомендації FATF. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

91. Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/dokumenti/Informacziya-dlya-spfm/rekomendaci-dlja-subktiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-sczodo-rizikiv-povjazanih-iz-finansuvannjam-separatistskih-ta-teroristicznih-zahodiv-na-teritori-ukrani.html

92. Рекомендація FATF 29 «Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення». URL : https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86_.pdf

93. Рєзнік О.М., Берцюх А.О. Поняття та особливості взаємодії державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Правові горизонти. 2020. № 22(35). С. 82-86.

94. Річний звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2022 р. URL:http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190411/zvit_2022_

95. Річний звіт Держфінмоніторингу України за 2022 р. URL:http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190411/zvit_2020_ukr.pdf

96. Стан та структура злочинності в Україні. URL: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/717134; jsessionid=F5385899330C32EE1F4287E4E4F0E91B.

97. Старовойтова Ю. Г. Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг: монографія / Ю. Г. Старовойтова; Міністерство внутрішніх справ України. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. 270 с.

98. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Організація з безпеки та співробітництва в Європі. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/3_slovnyk.pdf

99. Типології MONEYVAL: URL: https://www.coe.int/en/web/moneyval/activities/typologies

100. Типології Держфінмоніторингу. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu

101. Турко Р.Ф. Аналіз досвіду Сполучених Штатів Америки та Німеччини в боротьбі з відмиванням доходів, здобутих незаконним шляхом, за допомогою банківської системи. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.4. С. 268 – 276.

102. Уткіна М. С. До питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Juris Europensis Scientia. 2022. № 2. С. 94-97.

103. Уткіна М. С. Правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні / Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19–20 травня 2022 р. / редкол.: А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко та ін. Суми: Сумський державний університет, 2022. С. 357-361.

104. Фінансова розвідка України: 20 років розвитку та звершень. Державна служба фінансового моніторингу, 2022 р. URL:https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/20rokiv/2201041816rokivFinMonitoringspreedSmallFileSize.pdf

105. Фінансова розвідка України: 20 років розвитку та звершень. Державна служба фінансового моніторингу. 2022 р. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/20rokiv/2201041816rokivFinMonitoringspreedSmallFileSize.pdf

106. Фінансовий моніторинг: навч. посіб. / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 304 с.

107. Фінансовий моніторинг: навч. посіб. / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 304 с.

108. Хмелюк А.А. Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти в України. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. С. 174–180.

109. Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Держфінмоніторинг. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/dokumenti/Informacziya-dlya-spfm/shhodo-informaczijnix-dzherel-pro-osib-pov-yazanix-z-teroristichnoyu-diyalnistyu-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html.

110. Щодо найбільш характерних схем ухилення від оподаткування. ДПА України; Лист, Витяг від 14.06.2007 № 891/7/16-1417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v891_225-07#Text

111. About European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. Eurojust. URL: https://www.eurojust.europa.eu/about-us

112. About Europl. Europol. URL: https://www.europol.europa.eu

113. About StAR. Stolen Asset Recovery Initiative. The World Bank. UNODC. URL: https://star.worldbank.org

114. Basel Committee work programme and strategic priorities for 2023/24. BIS. URL: https://www.bis.org/bcbs/bcbs_work.htm?m=3072

115. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. Council of Europe Portal. URL: https://www.coe.int/en/web/moneyval

116. EU Supranational Risk Assessment Report. URL: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272

117. European Union Intellectual Property Office, (EUIPO), URL: https://euipo.europa.eu/

118. FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems. FATF. 2021. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html

119. FATF report "Money laundering through physical cash transfers" 2018. URL: http://www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends /documents/ml-through.

120. Fiscal Monitor. International Monetary Fund. 2023. URL: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2023/04/03/fiscal-monitor-april-2023?cid=ca-com-compd-pubs_belt

121. Global Sanctions Guide. Eversheds Sutherland. URL: https://ezine.eversheds-sutherland.com/global-sanctions-guide

122. Global Terrorism Index 2023. Institute for Economics and Peace. Р. 82-83. URL: https://finap.com.ua/gti-globalnyj-indeks-teroryzmu-2023

123. Governance. Interpol. URL: https://www.interpol.int/Who-we-are/Governance

124. International Anti-Corruption Coordination Centre. National Crime Agency. URL: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/bribery-corruption-and-sanctions-evasion/international-anti-corruption-centre

125. Karapetian O., Kuchmii T. Financial monitoring as a tool for economic security.Aktual Aspekt of development in the context of globalization: the IX th International scientific and practical conference, march 23-24, 2020. Florence, Italy 2020. 279 p. 2020, р. 83-85.

126. Network structure and functioning of CARIN. Camden Asset Recovery Inter-Agency Network. URL: https://www.carin.network/structure

127. Organization and Structure of Egmont Group. The Egmont Group. URL: https://egmontgroup.org

128. Richard Jackson, Lee Jarvis, Jeroen Gunning, Marie Breen,Smyth. Terrorism: A Critical Introduction. Red Globe Press; 2011th edition (April 12, 2011). 332 p.

129. Terrorist Finance: On the Money Trail. Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2005-05/terrorist-finance-money-trail

130. The FATF Recommendations General Glossary. FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations. html

131. The FATF Recommendations. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. 2021. URL: https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html

132. The FATF. Financial Action Task Force . URL: https://www.fatf-gafi.org/en/home.html

133. The Wolfsberg Group. URL: https://wolfsberg-group.org

134. UN Security Council: Preventing and Combating the Financing of Terrorism. FATF. 2023. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/Unscr-march-2019.html

135. USA v. Holy Land Foundation for Relief and Development. Charity and Security Network. URL: https://charityandsecurity.org/litigation/holy-land-foundation/

136. When the Sale of Counterfeits Finances Terrorism. 2019. URL: https://cybercrime.edu.umontpellier.fr/2019/04/12/quand-la-vente-de-contrefacons-finance-le-terrorisme.